Kumpulan Berita

Money Laundering.


Hot Issue
Selasa 09 Februari 2021 08:58 WIB
Cegah Terorisme, OJK Perketat Aturan Fintech

OJK menambahkan aturan mitigasi risiko bagi peer-to-peer (P2P) lending demi mencegah praktik pencucian uang

Hot Issue
Senin 01 Februari 2021 11:02 WIB
PPATK Siapkan Aplikasi goAML

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meluncurkan aplikasi pelaporan go Anti Money Laundering (goAML)

International
25 Januari 2021
Terbukti Money Laundering, Mantan Kepala Bank Vatikan Dipenjara 9 Tahun

Mantan kepala bank Vatikan  dihukum hampir 9 tahun penjara.

 

 

Hot Issue
14 Januari 2021
Menko Airlangga Ungkap Money Laundering Libatkan Pemalsuan Alat Kesehatan hingga Investasi

Money Laundering yang melibatkan pemalsuan alat-alat kesehatan

Hot Issue
17 Desember 2020
Mengerikan, Ada Profesional Money Laundering di Kasus Jiwasraya

Kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) temui pengungkapan atau temuan baru

Hot Issue
21 Januari 2020
PPATK: Saat Ini Memasuki Era Digital Money Laundering

PPATK menyebut adanya ancaman pencucian uang di luar negeri atau money laundering offshore.