Kumpulan Berita
Money Laundering
PPATK Terima 50 Ribu Laporan Keuangan Mencurigakan Setiap Jam
PPATK telah menerima laporan transaksi dengan jumlah sebanyak 27.816.771 sepanjang 2022
Waspada! Pelaku Pencucian Uang Samarkan Hasil Kejahatan Lewat Kripto hingga Rekening Orang Lain
Pencucian uang atau money laundering adalah tindak kejahatan untuk menyamarkan hasil kejahatan agar sulit diketahui sistem keuangan
B20-G20 Mitigasi Risiko Pencucian Uang hingga Pendanaan Terorisme
Airlangga Hartarto menyampaikan Presidensi G20 dan B20 berupaya memitigasi risiko korupsi di tengah krisis global
Cegah Terorisme, OJK Perketat Aturan Fintech
OJK menambahkan aturan mitigasi risiko bagi peer-to-peer (P2P) lending demi mencegah praktik pencucian uang
PPATK Siapkan Aplikasi goAML
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meluncurkan aplikasi pelaporan go Anti Money Laundering (goAML)
Terbukti Money Laundering, Mantan Kepala Bank Vatikan Dipenjara 9 Tahun
Mantan kepala bank Vatikan dihukum hampir 9 tahun penjara.
Menko Airlangga Ungkap Money Laundering Libatkan Pemalsuan Alat Kesehatan hingga Investasi
Money Laundering yang melibatkan pemalsuan alat-alat kesehatan
Mengerikan, Ada Profesional Money Laundering di Kasus Jiwasraya
Kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) temui pengungkapan atau temuan baru