Kumpulan Berita
temuan PPATK
3 Fakta Terkait Temuan PPATK soal Transaksi Mencurigakan 100 Caleg yang Mencapai Rp51 Triliun
Bagaimana sikap Polri dan KPK terkait temuan PPATK?
KPU Tak Berwenang Usut Aliran Dana Rp195 Miliar dari Luar Negeri ke 21 Bendahara Parpol
Aliran dana Rp195 miliar dari luar negeri ke 21 bendahara parpol ditemukan oleh PPATK.
Respons KPU Terkait Temuan PPATK soal Dana Luar Negeri Mengalir ke 21 Bendahara Parpol
PPATK menemukan ada Rp195 miliar dana dari luar negeri mengalir ke rekening bendahara parpol.
PPATK Catat Perputaran Uang Judi Online di RI Tembus Rp190 Triliun
PPATK melaporkan bahwa selama periode 2017-2022 perputaran dana judi online telah mencapai Rp190 triliun.
PPATK Temukan Indikasi Dugaan Tindak Pidana di Rekening SYL, Nilainya Miliaran
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan, menemukan indikasi tindak pidana
PPATK Ungkap Modus Pencucian Uang pada Transaksi E-commerce
PPATK melaporkan modus yang digunakan untuk mengaburkan aliran dana tindak pidana pencucian uang.
Soal Transaksi Rp300 Triliun di Kemenkeu, PPATK: Ada Indikasi Pencucian Uang
Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa soal transaksi Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Gerak Cepat, Sri Mulyani Tindaklanjuti 266 Surat dari PPATK
Sri Mulyani meluruskan impresi dari Mahfud MD dengan menegaskan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti 266 surat.