Kumpulan Berita

Money Laundring.


Hot Issue
19 Agustus 2021
Luncurkan NRA, Indonesia Identifikasi hingga Evaluasi Pendanaan Terorisme

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meluncurkan naskah Penilaian Risiko 2021

Hot Issue
6 November 2020
Singapura Stop Terbitkan Uang Kertas Pecahan SGD1.000, Ada Apa?

Monetary Authority of Singapore (MAS) segera menghentikan penerbitan uang kertas 1.000 dolar Singapura

Hot Issue
13 Desember 2019
PPATK Terima 36 Juta Laporan Dugaan Pencucian Uang Selama 2019

Laporan itu tercatat naik sebanyak 166,87% dibandingkan dengan jumlah kumulatif pada periode tahun 2018 yang lalu

Hot Issue
22 Mei 2019
Antisipasi Risiko Pencucian Uang, Ini yang Harus Dilakukan Perbankan

Perbankan dan institusi keuangan diajak mencegah betapa pentingnya penerapan anti-money laundering dalam sebuah organisasi.

Hot Issue
30 April 2019
Layanan Pinjaman Online Timbulkan Risiko Pendanaan Teroris

"Penggunaan virtual asset juga menimbulkan risiko pencucian uang dan pendanaan teroris."

Fiskal & Moneter
4 April 2019
BI dan Bank of Thailand Perkuat Inovasi Sistem Pembayaran dan Keuangan

Bank Indonesia (BI) dan Bank of Thailand (BoT) menyepakati penguatan kerja sama di bidang Sistem Pembayaran