Kumpulan Berita
pencucian uang
Cegah Pencucian Uang, Kemenkumham Tekankan Pentingnya Beneficial Ownership
Cahyo R. Muzhar, mengatakan, pentingnya transparansi kepemilikan dalam upaya bersama melawan korupsi, pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan lainnya.
Periksa Ketua DPRD Malut, KPK Dalami Dugaan Gratifikasi dan Pencucian Uang Abdul Gani Kasuba
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Ketua DPRD Maluku Utara, Kuntu Daud sebagai saksi dalam kasus dugaan TPPU eks Gubenur Malut Abdul Gani Kasuba (AGK).
Kasus Pencucian Uang Abdul Gani Kasuba, KPK Panggil Ulang Ketua DPRD Malut Senin
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwal ulang pemanggilan terhadap Ketua DPRD Maluku Utara (Malut), Kuntu Daud (KD) pada Senin depan.
Perangi Judi Online, BRI Terapkan Sistem Anti Money Laundering
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berkomitmen memerangi praktik judi online.
Demo Desak Tuntaskan Kasus Cuci Uang Panji Gumilang Ricuh, Massa-Polisi Saling Dorong
Massa juga menuntut penangkapan kembali Panji Gumilang.
KPAI Bongkar Modus Pencucian Uang Libatkan Anak, di Antaranya Dibuatkan Rekening Palsu
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan adanya modus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) melibatkan anak.
Terlibat Pencucian Uang, Pengadilan AS Jatuhkan Hukuman Penjara 35 Tahun ke Mantan Pemimpin Geng Haiti
Geng 400 Mawozo menjadi terkenal pada April 2021 ketika mereka menculik lima pendeta Katolik dan dua biarawati.
KPK Periksa Adik Syahrul Yasin Limpo Terkait Kasus Pencucian Uang Hari Ini
Andi Tenri akan diperiksa terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka SYL.