Kumpulan Berita
pencucian uang.
Bareskrim Geledah Toko Emas di Surabaya, Usut Pencucian Uang Tambang Ilegal
Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di Toko Emas Semar wilayah Nganjuk, Jawa Timur (Jatim), terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hasil penambangan tanpa izin (PETI).
Bea Cukai Pakai Trade AI, Purbaya: Bisa Deteksi Under Invoicing hingga Pencucian Uang
Sistem berbasis kecerdasan artifisial ini menjadi alat pengawasan impor paling canggih yang pernah dimiliki Indonesia.
Dirjen AHU Sebut Beneficial Ownership Kunci Cegah Pencucian Uang
Penguatan data pemilik manfaat akhir atau Beneficial Ownership (BO) menjadi kunci untuk mencegah tindak pidana pencucian uang.
PPATK: Rekening Nganggur Jadi Sarang Korupsi, Narkoba hingga Pencucian Uang
PPATK mengungkap rekening dormant jadi celah kejahatan seperti korupsi, narkoba, dan pencucian uang. Ratusan ribu rekening tak aktif dengan nilai ratusan miliar rupiah rawan disalahgunakan. PPATK melakukan analisis dan tindakan pencegahan.
Diperiksa KPK, Penyanyi Windy Yunita Dicecar Hampir 100 Pertanyaan Terkait TPPU
Penyanyi Windy Yunita Bastari Usman kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Pakar: Zarof Ricar Jadi Tersangka TPPU Buka Jalan Membongkar Mafia Peradilan
Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Wika Salim Trauma Ditipu Oknum Manajemen, Berat Badan Langsung Turun
Wika Salim disinyalir mengalami trauma mendalam hingga takut memilih rekan kerja.
KPK Buka Peluang Jerat Eks Pj Walikota Pekanbaru dengan Pidana Pencucian Uang
KPK telah menetapkan mantan Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Pekanbaru