Kumpulan Berita
pencucian uang
Nasional
18 April 2024
Fantastis! Jokowi Ungkap Skandal Pencucian Uang Lewat Aset Kripto Rp139 Triliun
Dikatakan Jokowi, para pelaku TPPU terus menerus mencari cara baru dalam melakukan kejahatannya dengan memanfaatkan digital.
Hot Issue
15 April 2024
Singapura Negara Paling Dilirik untuk Pencucian Uang, Kasus Terbaru sampai Rp33 Triliun
Terungkap kasus pencucian uang terbesar di Singapura
Hot Issue
14 April 2024
Terungkap! Skandal Pencucian Uang Rp33 Triliun di Singapura
Singapura mengadili 10 warga negara China dalam kasus tindak pidana pencucian uang sebesar USD2,2 miliar
Nasional
5 March 2024
KPK Kembangkan Perkara Suap Penanganan Perkara di MA ke Pencucian Uang
Hal itu sebagaimana disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri.
Nasional
Rabu 28 Februari 2024 15:59 WIB
KPK Jadwalkan Pemanggilan Hanan S sebagai Saksi Terkait Dugaan TPPU SYL
KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap Direktur Utama PT Mulia Knitting Factory, Hanan Supangkat.
Jateng
Selasa 27 Februari 2024 17:46 WIB
Agus Hartono Ditetapkan Jadi Tersangka 3 Kasus Pencucian Uang Kredit Fiktif
Tiga kasus tersebut menimbulkan kerugian ratusan miliar rupiah.
Hot Issue
Senin 05 Februari 2024 15:21 WIB
Raffi Ahmad Dituding Pencucian Uang, Erick Thohir: Dia Kerja Mati-matian
Raffi Ahmad dituding melakukan pencucian uang ratusan miliar rupiah.
Inspirasi Bisnis
Senin 05 Februari 2024 11:45 WIB
Dituduh Pencucian Uang, Raffi Ahmad Ungkap Nilai Perusahaan Rp2,7 Triliun hingga Sumber Kekayaan
Dituduh terlibat pencucian uang ratusan miliar Rupiah, Raffi Ahmad akhirnya buka suara.