Kumpulan Berita
pencucian uang
Jateng
Selasa 27 Februari 2024 17:46 WIB
Agus Hartono Ditetapkan Jadi Tersangka 3 Kasus Pencucian Uang Kredit Fiktif
Tiga kasus tersebut menimbulkan kerugian ratusan miliar rupiah.
Hot Issue
Sabtu 10 Februari 2024 07:06 WIB
5 Fakta Raffi Ahmad Dituding Pencucian Uang
Selebriti Raffi Ahmad sempat ramai diperbincangkan karena tudingan pencucian uang.
Hot Issue
Senin 05 Februari 2024 15:21 WIB
Raffi Ahmad Dituding Pencucian Uang, Erick Thohir: Dia Kerja Mati-matian
Raffi Ahmad dituding melakukan pencucian uang ratusan miliar rupiah.
Hot Issue
25 November 2023
Kasus Cuci Uang Bos Binance hingga Didenda Rp66 Triliun, Bagaimana Nasib Bitcoin Cs?
Maraknya kasus salah satu crypto exchange internasional, Binance.
Nasional
6 November 2023
Indonesia Jadi Anggota FATF, Jokowi: Tingkatkan Persepsi Positif Sistem Keuangan Indonesia
Jokowi bersyukur Indonesia telah resmi menjadi anggota tetap Financial Action Task Force (FATF) ke-40.
Nasional
5 November 2023
Panji Gumilang Tersangka Pencucian Uang, MUI Ingatkan Penggunaan Dana Sumbangan
Ke depan pengurus yayasan terutama pesantren harus berhati-hati mengelola dana-dana sumbangan dari pihak ketiga.
Nasional
4 November 2023
Panji Gumilang Tersangka Pencucian Uang, DPR Minta Aliran Dananya Ditelusuri
Pasalnya, Nasir menduga dana hasil TPPU itu mengalir ke sejumlah pihak.
Nasional
30 October 2023
Jaksa KPK Periksa Enam Saksi Lanjutan dalam Kasus TPPU Rafael Alun
Rafael Alun bersama sang istri Ernie Meike Torondek didakwa menerima gratifikasi yang dianggap suap sebesar Rp16,6 miliar terkait perpajakan