Kumpulan Berita
Skema Ponzi
Hot Issue
3 October 2024
OJK Bongkar PT XFA AI, Berkedok Jasa Penyewaan Server Terlibat Skema Ponzi
Memblokir seluruh kegiatan PT Xpertise Future Analytics Indonesia (PT XFA AI)
Nasional
9 July 2022
Bos Evotrade Segera Disidang Terkait Kasus Robot Trading Ilegal
Bos Evotrade segera disidang terkait kasus robot trading ilegal.
Nasional
16 March 2022
Kasus Indra Kenz dan Doni Salmanan Belum Usai, Muncul Penipuan Investasi Emas Rp1 Triliun
Sebanyak 8 orang menjadi korban penipuan investasi dengan menggunakan skema ponzi.
Nasional
19 January 2022
Polisi Tetapkan 6 Tersangka Kasus Penjualan Aplikasi Robot Trading Skema Piramida Ilegal
Keenam orang itu adalah, AD (35), AMA (31), AK (42), D (42), DES (27), dan MS (26).
International
12 December 2021
Ketika Yesus Digunakan untuk Menipu: Jutaan Dolar Uang Jemaat Hilang
WILLIAM Neil "Doc" Gallagher dikenal sebagai "dokter uang" alias seorang mentor finansial yang ternyata seorang penipu.
International
14 June 2021
Dugaan Penipuan Ponzi di AS, 500 Diaspora Indonesia Jadi Korban
Lebih dari 500 warga dan diaspora Indonesia di AS menjadi korban dugaan penipuan investasi.