Kumpulan Berita

Tindak Pencucian Uang.


Nasional
10 Maret 2021
Kuasa Hukum Nurhadi Keukeuh Menolak Tuntutan Pencucian Uang dari Jaksa KPK

Maqdir Ismail, menegaskan pihaknya menolak tuntutan yang menyatakan bisa melihat suatu pola pencucian uang dalam kasus kliennya.

Hot Issue
Selasa 09 Februari 2021 08:58 WIB
Cegah Terorisme, OJK Perketat Aturan Fintech

OJK menambahkan aturan mitigasi risiko bagi peer-to-peer (P2P) lending demi mencegah praktik pencucian uang

Hot Issue
14 Januari 2021
Begini Jurus Sri Mulyani Berantas Kasus Pencucian Uang

Pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

Hot Issue
14 Januari 2021
Hot Issue
14 Januari 2021
Sri Mulyani Cerita Tindak Pencucian Uang Rp23 Miliar di Dalam Koper

Sri Mulyani pun pernah mendapati pelaku pencucian uang atau money laundering yang ditaruh dalam koper

Nasional
3 Maret 2020
KPK Periksa Saksi Kasus Dugaan Pencucian Uang Bupati Mojokerto

KPK memeriksa saksi dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Bupati nonaktif Mojoketo.

Hot Issue
Selasa 25 Februari 2020 20:06 WIB
Menkop UKM Tuntaskan Masalah Koperasi Berkedok Pencucian Uang

Narak praktek investasi berkedok koperasi yang sangat meresahkan masyarakat

Hot Issue
21 Januari 2020
Virtual Currency Perbesar Potensi Pencucian Uang hingga Pendanaan Terorisme

Virtual currency dalam financial crime mempertinggi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Hot Issue
11 Oktober 2019
MNC Group Tingkatkan Pemahaman Arti Pencucian Uang

MNC Group adakan pelatihan bagi karyawan dengan tema 'Pelatihan Penerapan Program APU PPT 4.0'