Kumpulan Berita

Tindak Pencucian Uang.


Hot Issue
26 Agustus 2021
Kepala PPATK Minta Penyidik Lebih 'Melek' Atas Tindak Pidana Pencucian Uang

Kepala PPATK meminta agar penyidik di wilayah Republik Indonesia perlu meningkatkan kapasitas.

Nasional
10 Maret 2021
Kuasa Hukum Nurhadi Keukeuh Menolak Tuntutan Pencucian Uang dari Jaksa KPK

Maqdir Ismail, menegaskan pihaknya menolak tuntutan yang menyatakan bisa melihat suatu pola pencucian uang dalam kasus kliennya.

Hot Issue
Selasa 09 Februari 2021 08:58 WIB
Cegah Terorisme, OJK Perketat Aturan Fintech

OJK menambahkan aturan mitigasi risiko bagi peer-to-peer (P2P) lending demi mencegah praktik pencucian uang

Hot Issue
14 Januari 2021
Kasus Pencucian Uang di RI Masih Tinggi

Penyalahgunaan sektor jasa keuangan di Indonesia masih terjadi. Penyalahgunaan tersebut termasuk kasus pencucian uang.

Hot Issue
14 Januari 2021
Sri Mulyani Cerita Tindak Pencucian Uang Rp23 Miliar di Dalam Koper

Sri Mulyani pun pernah mendapati pelaku pencucian uang atau money laundering yang ditaruh dalam koper

Nasional
3 Maret 2020
KPK Periksa Saksi Kasus Dugaan Pencucian Uang Bupati Mojokerto

KPK memeriksa saksi dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Bupati nonaktif Mojoketo.

Hot Issue
Selasa 25 Februari 2020 20:06 WIB
Hot Issue
21 Januari 2020
Aliran Dana Ilegal Lintas Negara Capai 5% dari GDP Global

Aliran dana ilegal lintas negara saat ini diperkirakan mencapai 2% sampai 5%

Hot Issue
21 Januari 2020
Virtual Currency Perbesar Potensi Pencucian Uang hingga Pendanaan Terorisme

Virtual currency dalam financial crime mempertinggi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.