Kumpulan Berita

pencucian uang.



Nasional
21 Oktober 2020
KPK Periksa 2 Saksi Terkait Kasus Pencucian Uang Oleh Eks Bupati Cirebon

Adapun dua saksi yang bakal diperiksa tersebut yakni pegawai BPN Kabupaten Cirebon, Ferawati, dan PNS Kecamatan Kapetakan, Carsono.

 

 

Nasional
14 Oktober 2020
Kasus Pencucian Uang, KPK Periksa Eks Bupati Nganjuk Taufiqurrahman

KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman (TFR) pada hari ini.

Nasional
6 Agustus 2020
KPK Komitmen Tangani Korupsi hingga Pencucian Uang pada Korporasi

Nawawi mengungkapkan, hal tersebut dilakukan untuk memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Hot Gossip
9 Juli 2020
Doyan Pamer Kemewahan di Medsos, Selebgram Ini Ternyata Penjahat

Ramon Olorunwa Abbas ditangkap di Uni Emirat Abbas atas tuduhan pencucian uang.

Hot Issue
29 Mei 2020
Pertukaran Analis, PPATK Gandeng Lembaga Intelijen Keuangan Australia

Kejahatan keuangan transnasional dan terorisme masih menjadi ancaman nyata dalam keamanan suatu negara.

Jateng
Selasa 11 Februari 2020 00:07 WIB
Jalan Panjang BNN Jateng Kejar Pelaku Pencucian Uang Hasil Narkoba

Tim BNNP Jateng lantas melakukan penyelidikan dugaan TPPU terduga pelaku Juanda Bintaro Sibuea di wilayah Bandung.

Nasional
20 Desember 2019
Miskinkan Bandar Narkoba, BNN Sita Aset Pencucian Uang Senilai Rp184 Miliar

BNN juga melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang disinyalir menikmati aliran uang peredaran narkotika tersebut.

Nasional
19 Desember 2019
Kepala Daerah Cuci Uang di Kasino Harus Diumumkan & Ditindak Tegas

Jika benar terbukti oknum kepala daerah tersebut memang benar terlibat pencucian uang, maka harus juga diselidiki darimana uang itu.