Kumpulan Berita

pencucian uang.


Nasional
19 September 2022
Mahfud MD: Lukas Enembe Diduga Punya Manajer Pencucian Uang

Dia menyebut bahwa Lukas Enembe diduga memiliki manajer pencucian uang.

Smart Money
18 September 2022
Waspada! Pelaku Pencucian Uang Samarkan Hasil Kejahatan Lewat Kripto hingga Rekening Orang Lain

Pencucian uang atau money laundering adalah tindak kejahatan untuk menyamarkan hasil kejahatan agar sulit diketahui sistem keuangan

International
16 September 2022
Kepala Jaringan Pencucian Uang Terbesar di Eropa Ditangkap!

Secara total, tiga orang ditangkap di Spanyol dan satu di Inggris.

Nasional
25 Agustus 2022
Cegah Pencucian Uang, PPATK Terima dan Analisis 50 Ribu Laporan per Jam

Tercatat ada 50 ribu transaksi setiap jam yang dianalisis.

Tren
23 Agustus 2022
LPEI Gandeng PPATK Cegah Tindak Pidana Pencucian Uang

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyepakati kerjasama.

Smart Money
5 Agustus 2022
Nasional
23 Juni 2022
KPK Periksa Menantu Nurhadi di Penjara, Usut Kasus Pencucian Uang

Pemeriksaan dilakukan di Lapas Klas I Sukamiskin. Jalan AH Nasution No. 114 Bandung, Jawa Barat, atas nama Rezky Herbiyono.

Sumsel
22 Juni 2022
Mantan Calon Wali Kota Palembang Jadi Tersangka Kasus Pencucian Uang

Aparat Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menetapkan mantan calon Wali Kota Palembang, Mularis Djahri.