Kumpulan Berita

pencucian uang.



Fiskal & Moneter
29 Mei 2020
Pertukaran Analis, PPATK Gandeng Lembaga Intelijen Keuangan Australia

Kejahatan keuangan transnasional dan terorisme masih menjadi ancaman nyata dalam keamanan suatu negara.

Jateng
Selasa 11 Februari 2020 00:07 WIB
Jalan Panjang BNN Jateng Kejar Pelaku Pencucian Uang Hasil Narkoba

Tim BNNP Jateng lantas melakukan penyelidikan dugaan TPPU terduga pelaku Juanda Bintaro Sibuea di wilayah Bandung.

Sektor Riil
21 Januari 2020
PPATK: Saat Ini Memasuki Era Digital Money Laundering

PPATK menyebut adanya ancaman pencucian uang di luar negeri atau money laundering offshore.

Nasional
19 Desember 2019
Kepala Daerah Cuci Uang di Kasino Harus Diumumkan & Ditindak Tegas

Jika benar terbukti oknum kepala daerah tersebut memang benar terlibat pencucian uang, maka harus juga diselidiki darimana uang itu.

Nasional
19 Desember 2019
Ini Alasan PPATK Tolak Ungkap Identitas Kepala Daerah Pemilik Rekening Kasino

Karena itulah, menurutnya penegak hukum yang lebih pantas untuk membeberkan siapa oknum kepala daerah yang bermain kasino itu.

Nasional
18 Desember 2019
Heboh Kepala Daerah Simpan Uang di Kasino, Komisi III DPR: Kita Tahu 3 Tahun Lalu

Trimedya Panjaitan mengaku sudah mengetahui adanya modus penyimpanan uang oleh kepala daerah di rekening kasino sejak tiga tahun lalu

Sektor Riil
13 Desember 2019
PPATK Terima 36 Juta Laporan Dugaan Pencucian Uang Selama 2019

Laporan itu tercatat naik sebanyak 166,87% dibandingkan dengan jumlah kumulatif pada periode tahun 2018 yang lalu

Jabar
3 Desember 2019
Selidiki Pencucian Uang Akumobil, Polda Jabar Gandeng PPATK

Kita akan telusuri hasil kejahatan oleh tersangka.