Kumpulan Berita
pencucian uang
KPK Jerat 45 Tersangka Pencucian Uang dalam 9 Tahun
Pemulihan keuangan negara tersebut dioptimalkan dengan penerapan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Perangi Pencucian Uang dengan Big Data, Gimana Caranya?
Big Data Analytics bisa dimanfaatkan untuk perangi modus pencucian uang yang sulit dideteksi.
PPATK Pantau Mata Uang Crypto hingga NFT Cegah Pencucian Uang
PPATK akan melakukan pengawasan dan pencegahan berbagai aliran dana, termasuk transaksi keuangan virtual.
KPK Sita Hasil Pencucian Uang Punya Mantan Pejabat Kantor Pajak Wawan Ridwan
Aset tersebut berupa sejumlah bidang tanah dan bangunan rumah di daerah Bandung, Jawa Barat.
Kasus Pencucian Uang Perkara Narkoba Rp338 Miliar, Bareskrim Sita Deposito hingga Tanah
Bareskrim menyita deposito hingga tanah dalam kasus pencucian uang perkara narkoba senilai Rp338 miliar.
Bareskrim Ungkap Kasus Pencucian Uang Rp338 Miliar dari 3 Perkara Narkoba
Dittipd Narkoba Bareskrim Polri mengungkap kasus pencucian uang senilai Rp338 miliar dari 3 perkara narkoba.
Edhy Prabowo Bakal Dijerat Kasus Pencucian Uang
Kalau kemudian sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, setelah inkrah, tentu kami akan segera pelajari
Upaya BI Berantas Money Laundry dan Pendanaan Teroris Global
Bank Indonesia dan Central Bank of the United Arab Emirates (CBUAE) menandatangani Nota Kesepahaman.