Kumpulan Berita
pencucian uang
Cegah Pencucian Uang, Menkumham Minta Notaris Profesional, Jujur dan Amanah!
Percepatan pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19, lanjutnya, harus melibatkan semua pihak.
PPATK Komit Cegah dan Berantas Pencucian Uang
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait menggelar Program Mentoring Berbasis Risiko National Risk Assessment (NRA) Tahun 2022 secara serentak di tiga kota, yaitu Batam, Makassar, dan Mataram pada 14 – 18 Maret 2022
KPK Terus Telusuri Aset Hasil Pencucian Uang Bupati Nonaktif Banjarnegara
Para saksi dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan kepemilikan aset tersangka BS yang berada di wilayah kabupaten Banjarnegara.
KPK Periksa Petani Hingga Pejabat Pemkab Probolinggo Terkait Pencucian Uang
Hari ini, pemeriksaan saksi terkait seleksi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021.
Diduga Investasi Bodong, Banyak Crazy Rich Lakukan Pencucian Uang?
PPATK menduga banyak crazy rich diduga lakukan pencucian uang dari investasi bodong skema ponzi.
Mengejutkan! Banyak Crazy Rich Diduga Lakukan Pencucian Uang dari Investasi Bodong Skema Ponzi
Mengejutkan! Banyak Crazy Rich Diduga Lakukan Pencucian Uang dari Investasi Bodong Skema Ponzi
KPK Jerat 45 Tersangka Pencucian Uang dalam 9 Tahun
Pemulihan keuangan negara tersebut dioptimalkan dengan penerapan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Perangi Pencucian Uang dengan Big Data, Gimana Caranya?
Big Data Analytics bisa dimanfaatkan untuk perangi modus pencucian uang yang sulit dideteksi.