Kumpulan Berita
pencucian uang
Nasional
13 July 2023
KPK Temukan Dokumen Transaksi Keuangan di Rumah Mertua Andhi Pramono
Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait kasus rasuah Andhi Pramono.
Nasional
11 July 2023
Terindikasi Pencucian Uang, Mahfud MD: 145 Rekening Panji Gumilang Dibekukan!
Ada 145 rekening dari 367 yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Panji Gumilang.
Nasional
27 June 2023
Dibantu Warga Singapura, Lukas Enembe Diduga Cuci Uang Hasil Korupsi di Rumah Judi
Lukas dibantu oleh warga negara Singapura dalam mencuci uang di rumah judi.
Nasional
21 June 2023
KPK Sita Rp210 Miliar Terkait Gratifikasi hingga TPPU Bupati Nonaktif Mamberami Tengah
Uang sebanyak Rp210 miliar disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hot Issue
16 June 2023
OJK Terbitkan Aturan Baru Cegah Pencucian Uang hingga Pendanaan Teroris
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023.
Nasional
13 June 2023
KPK Intai Laporan Harta Kekayaan Pejabat Kemenhub dan ESDM
Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan masih terus memeriksa LHKPN
Nasional
12 June 2023
Eks Pejabat Bea Cukai Andhi Pramono Ditetapkan Jadi Tersangka Pencucian Uang
KPK tetapkan Andhi Pramono sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Nasional
9 June 2023
Polisi Gagalkan Ratusan Korban TPPO di Kaltara, 11 di Antaranya Balita
"Saat ini masih dilakukan pendalaman dan pengembangan terkait jaringan pekerja migran ilegal ini," tutup Asep.