Kumpulan Berita
rekening diblokir
Hot Issue
14 December 2023
PPATK Blokir 733 Rekening Judi Online Nilainya Rp850 Miliar
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir 733 rekening dengan total nominal Rp850 miliar.
Hot Issue
14 December 2023
Hentikan Ribuan Transaksi, Kepala PPATK Didatangi Lawyer Minta Rekening Dibuka
Ivan Yustiavandana mengaku banyak didatangi oleh pengacara atau lawyer saat memblokir rekening.
Megapolitan
29 August 2023
Usut TPPU, Bareskrim Ajukan Blokir 96 Rekening Terafiliasi Panji Gumilang
Bareskrim Polri mengajukan permohonan untuk memblokir 96 rekening YPI terafiliasi dengan Panji Gumilang.
Nasional
27 May 2022
KPK Blokir Rekening Senilai Rp139,4 Miliar Terkait Korupsi Helikopter AW-101
KPK memblokir rekening bank milik PT Diratama Jaya Mandiri (DJM) yang bersaldo senilai Rp139,4 miliar.
Tren
5 April 2022
PPATK Bekukan 345 Rekening Senilai Rp588 Miliar terkait Investasi Bodong
Ratusan rekening tersebut tersebar di 87 penyedia jasa keuangan.
Hot Issue
26 March 2022
17 Rekening Investasi Ilegal Senilai Rp77,8 Miliar Diblokir, Ini Modus Aliran Uangnya
Ada 17 rekening investasi ilegal yang diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).