Kumpulan Berita
pencucian uang.
Eks Sekretaris MA Nurhadi Dituntut 7 Tahun Penjara Terkait Kasus Gratifikasi dan Pencucian Uang
Ia juga dituntut membayar denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan badan.
Bareskrim Geledah Toko Emas di Surabaya, Usut Pencucian Uang Tambang Ilegal
Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di Toko Emas Semar wilayah Nganjuk, Jawa Timur (Jatim), terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hasil penambangan tanpa izin (PETI).
Bea Cukai Pakai Trade AI, Purbaya: Bisa Deteksi Under Invoicing hingga Pencucian Uang
Sistem berbasis kecerdasan artifisial ini menjadi alat pengawasan impor paling canggih yang pernah dimiliki Indonesia.
PPATK Ungkap Rekening Dormant Terindikasi Tindak Pidana Capai Rp1,15 Triliun
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan hasil temuan analisis pemblokiran rekening dormant atau rekening yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi selama tiga bulan lebih.
PPATK: Rekening Nganggur Jadi Sarang Korupsi, Narkoba hingga Pencucian Uang
PPATK mengungkap rekening dormant jadi celah kejahatan seperti korupsi, narkoba, dan pencucian uang. Ratusan ribu rekening tak aktif dengan nilai ratusan miliar rupiah rawan disalahgunakan. PPATK melakukan analisis dan tindakan pencegahan.
Diperiksa KPK, Penyanyi Windy Yunita Dicecar Hampir 100 Pertanyaan Terkait TPPU
Penyanyi Windy Yunita Bastari Usman kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Kisah Driver Ojol Terseret Kasus Pencucian Uang Rp119 Miliar Diupah Rp250 Ribu
Driver ojol, menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada, 25 Fberuari 2025, atas dugaan tindak pidanda pencucian uang (TPPU) atau money laundry diduga hasil membobol bank.
Wika Salim Trauma Ditipu Oknum Manajemen, Berat Badan Langsung Turun
Wika Salim disinyalir mengalami trauma mendalam hingga takut memilih rekan kerja.