Kumpulan Berita
pencucian uang.
Dituntut Pidana Penjara Seumur Hidup, Surya Darmadi Protes
Surya Darmadi tidak terima dengan tuntutan jaksa.
Diperiksa KPK, Dito Mahendra Digali Keterangannya soal Pencucian Uang Nurhadi
Pengusaha, Dito Mahendra S akan diperika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Senin (6/2/2023).
Terungkap! Eks Ditjen Pajak Angin Prayitno Lakukan TPPU Rp44 Miliar untuk Beli Tanah
Jaksa mengatakan total TPPU yang dilakukan mencapai Rp 44 miliiar.
KPK Waspadai Pencucian Uang Hasil Korupsi Lewat Kripto hingga NFT
Untuk mengantisipasi hal tersebut, kata Ali, KPK telah menggelar pelatihan penelusuran, penggeledahan, hingga penyitaan mata uang kripto
PPATK Temukan 275 Transaksi Mencurigakan Terindikasi Tindak Pidana Korupsi Senilai Rp81,3 Triliun
Hal tersebut ia sampaikan kepada media saat kegiatan refleksi akhir tahun di Gedung PPATK Juanda Jakarta Pusat
PPATK Hentikan Transaksi di 2.112 Rekening Dengan Nominal Rp 1,7 Triliun
Kegiatan penghentian rekening tersebut kata dia karena terkait tindak pidana.
2 Eks Petinggi Anak Perusahaan Jakpro Segera Disidang!
Bareskrim Polri sudah melakukan penahanan terhadap dua eks petinggi PT JIP atau anak perusahaan dari Jakpro.
Putusan MK Soal PPNS Bisa Lakukan Penyelidikan Pidana Pencucian Uang, Ini Nilai Tambahnya
Hal tersebut merupakan keputusan yang bijak bagi MK dalam menuntaskan kasus pencucian uang di beberapa bidang keuangan.