Kumpulan Berita
pencucian uang.
Selidiki Kasus TPPU Panji Gumilang, Bareskrim Selisik Aset dan Keluarga di Indramayu
Sementara itu, kata Ramadhan, Bareskrim Polri juga akan melakukan pemeriksaan terhadap dengan sejumlah saksi terkait kasus TPPU
Bareskrim Periksa 9 Saksi Usut Kasus TPPU Panji Gumilang
Whisnu tidak merinci siapa saja identitas saksi yang diperiksa pada hari ini
Terbukti Terima Gratifikasi dan Cuci Uang, Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Aji Divonis 7 Tahun Bui
Angin juga divonis untuk membayar denda Rp1 miliar subsider empat bulan kurungan
Polri Ungkap TPPU dari Hasil Narkoba, Amankan Aset Senilai Rp80 Miliar
Dari pelaku, Polri mengamankan aset lebih bernilai Rp80 Miliar
KPK Tetapkan Mantan Dirut PT Amarta Karya Tersangka Pencucian Uang
KPK kembali menetapkan mantan Dirut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Amarta Karya (Amka), Catur Prabowo (CP) sebagai tersangka.
5 Fata Rafael Alun Terima Gratifikasi dan Cuci Uang hingga Rp94,6 Miliar
Ayah dari Mario Dandy Satriyo tersebut bakal disidang atas perkara dugaan penerimaan gratifikasi hingga TPPU.
Eks Direktur Pajak Dipanggil KPK terkait Kasus Pencucian Uang Rafael Alun
Ia bakal diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Rafael Alun Trisambodo (RAT).
Dugaan Pencucian Uang Panji Gumilang Dilakukan Secara Terstruktur
Bareskrim Polri menduga TPPU yang dilakukan Panji Gumilang, memiliki pola yang terstruktur dalam teknisnya.