Kumpulan Berita
Pencucian Uang
Kasus Pencucian Uang Abdul Gani Kasuba, KPK Panggil Ulang Ketua DPRD Malut Senin
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwal ulang pemanggilan terhadap Ketua DPRD Maluku Utara (Malut), Kuntu Daud (KD) pada Senin depan.
Bersaksi di Sidang, Wadir RSUD Pasar Minggu Akui Panggil Sayang ke Gazalba Saleh
Sidang kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan Terdakwa Gazalba Saleh digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Perangi Judi Online, BRI Terapkan Sistem Anti Money Laundering
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berkomitmen memerangi praktik judi online.
KPAI Bongkar Modus Pencucian Uang Libatkan Anak, di Antaranya Dibuatkan Rekening Palsu
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan adanya modus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) melibatkan anak.
KPK Geledah Kantor Ditjen Minerba Usut TPPU Eks Gubernur Malut
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM di Tebet, Jakarta Selatan.
Terlibat Pencucian Uang, Pengadilan AS Jatuhkan Hukuman Penjara 35 Tahun ke Mantan Pemimpin Geng Haiti
Geng 400 Mawozo menjadi terkenal pada April 2021 ketika mereka menculik lima pendeta Katolik dan dua biarawati.
Pencucian Uang SYL, KPK Sita Mobil Innova Venturer dari Anaknya
Penyitaan aset tersebut diduga terkait dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh SYL.
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Kembali Panggil Sandra Dewi Hari Ini
Pihaknya belum menerima konfirmasi apakah istri tersangka Harvey Moeis (HM) itu akan hadir atau tidak.