Share

Kumpulan Berita

pencucian uang.


Nasional
29 August 2023

Selidiki Kasus TPPU Panji Gumilang, Bareskrim Selisik Aset dan Keluarga di Indramayu

Sementara itu, kata Ramadhan, Bareskrim Polri juga akan melakukan pemeriksaan terhadap dengan sejumlah saksi terkait kasus TPPU 

Nasional
28 August 2023

Bareskrim Periksa 9 Saksi Usut Kasus TPPU Panji Gumilang

Whisnu tidak merinci siapa saja identitas saksi yang diperiksa pada hari ini

Nasional
28 August 2023

Terbukti Terima Gratifikasi dan Cuci Uang, Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Aji Divonis 7 Tahun Bui

Angin juga divonis untuk membayar denda Rp1 miliar subsider empat bulan kurungan

 

 

Nasional
24 August 2023

Polri Ungkap TPPU dari Hasil Narkoba, Amankan Aset Senilai Rp80 Miliar

Dari pelaku, Polri mengamankan aset lebih bernilai Rp80 Miliar

 

 

Nasional
21 August 2023

KPK Tetapkan Mantan Dirut PT Amarta Karya Tersangka Pencucian Uang

KPK kembali menetapkan mantan Dirut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Amarta Karya (Amka), Catur Prabowo (CP) sebagai tersangka. 

Nasional
21 August 2023

5 Fata Rafael Alun Terima Gratifikasi dan Cuci Uang hingga Rp94,6 Miliar

 

Ayah dari Mario Dandy Satriyo tersebut bakal disidang atas perkara dugaan penerimaan gratifikasi hingga TPPU.

Nasional
11 August 2023

Eks Direktur Pajak Dipanggil KPK terkait Kasus Pencucian Uang Rafael Alun

Ia bakal diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Rafael Alun Trisambodo (RAT).

 

 

 

 

Nasional
8 August 2023

Dugaan Pencucian Uang Panji Gumilang Dilakukan Secara Terstruktur

Bareskrim Polri menduga TPPU yang dilakukan Panji Gumilang, memiliki pola yang terstruktur dalam teknisnya.