Kumpulan Berita
pencucian uang
KPAI Bongkar Modus Pencucian Uang Libatkan Anak, di Antaranya Dibuatkan Rekening Palsu
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan adanya modus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) melibatkan anak.
KPK Geledah Kantor Ditjen Minerba Usut TPPU Eks Gubernur Malut
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM di Tebet, Jakarta Selatan.
Terlibat Pencucian Uang, Pengadilan AS Jatuhkan Hukuman Penjara 35 Tahun ke Mantan Pemimpin Geng Haiti
Geng 400 Mawozo menjadi terkenal pada April 2021 ketika mereka menculik lima pendeta Katolik dan dua biarawati.
Pencucian Uang SYL, KPK Sita Mobil Innova Venturer dari Anaknya
Penyitaan aset tersebut diduga terkait dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh SYL.
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Kembali Panggil Sandra Dewi Hari Ini
Pihaknya belum menerima konfirmasi apakah istri tersangka Harvey Moeis (HM) itu akan hadir atau tidak.
Penampakan Mobil Mercedes Benz Sprinter Milik SYL yang Disita KPK
Penyitaan tersebut terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
MUI Yakin Polisi Punya Bukti Kuat Jerat Panji Gumilang Tersangka TPPU
MUI percaya bahwa kepolisian memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan PG (Panji Gumilang) sebagai tersangka TPPU.
TPPU Gazalba Saleh, Buat Beli Alphard hingga Lunasi KPR
Hakim Agung nonaktif, Gazalba Saleh didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).