Share

Kumpulan Berita

pencucian uang


Nasional
28 December 2022

7 Modus Utama Pencucian Uang Hasil Korupsi Terbongkar, Begini Ternyata Triknya

Ivan Yustiavandana mengungkapkan, ada sejumlah modus pencucian uang yang dilakukan pelaku tindak pidana korupsi.

 

 

Nasional
17 December 2022

2 Eks Petinggi Anak Perusahaan Jakpro Segera Disidang!

Bareskrim Polri sudah melakukan penahanan terhadap dua eks petinggi PT JIP atau anak perusahaan dari Jakpro.

Nasional
17 December 2022

Putusan MK Soal PPNS Bisa Lakukan Penyelidikan Pidana Pencucian Uang, Ini Nilai Tambahnya

 

Hal tersebut merupakan keputusan yang bijak bagi MK dalam menuntaskan kasus pencucian uang di beberapa bidang keuangan.

 

 

Nasional
5 December 2022

KPK Kembali Usut Pencucian Uang Mantan Bupati Cirebon Sunjaya

Kemudian, Kepala Kantor Cabang BCA KCP Plered, Asmarawati dan Teller Bank Mandiri KCP Cirebon, Sherly Yohana.

International
9 November 2022

Suka Pamer Jet Pribadi dan Mobil Mewah di Medsos, Pria Ini Dihukum Penjara 11 Tahun karena Pencucian Uang

Ramon Abbas, yang dikenal jutaan pengikut Instagram-nya sebagai Ray Hushpuppi, mengaku bersalah.

Hot Issue
7 November 2022
Hot Issue
12 October 2022

Cegah dan Berantas Pencucian Uang, Taspen Gandeng PPATK

Taspen melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Nasional
19 September 2022

Mahfud MD: Lukas Enembe Diduga Punya Manajer Pencucian Uang

Dia menyebut bahwa Lukas Enembe diduga memiliki manajer pencucian uang.