pencucian uang

Kegiatan penghentian rekening tersebut kata dia karena terkait tindak pidana.

Ivan Yustiavandana mengungkapkan, ada sejumlah modus pencucian uang yang dilakukan pelaku tindak pidana korupsi.

Bareskrim Polri sudah melakukan penahanan terhadap dua eks petinggi PT JIP atau anak perusahaan dari Jakpro.

Bareskrim Polri resmi melimpahkan tahap II kasus tindak pidana pencucian uang ke Bareskrim

Kemudian, Kepala Kantor Cabang BCA KCP Plered, Asmarawati dan Teller Bank Mandiri KCP Cirebon, Sherly Yohana.

Ramon Abbas, yang dikenal jutaan pengikut Instagram-nya sebagai Ray Hushpuppi, mengaku bersalah.

Ketiganya yakni terdakwa Hasti Sriwahyuni, Maryoso Sumaryono dan Amar Maaruf menjalani sidang dugaan tipikor

Taspen melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).