pencucian uang

Dia menyebut bahwa Lukas Enembe diduga memiliki manajer pencucian uang.

Pencucian uang atau money laundering adalah tindak kejahatan untuk menyamarkan hasil kejahatan agar sulit diketahui sistem keuangan

Secara total, tiga orang ditangkap di Spanyol dan satu di Inggris.

Tercatat ada 50 ribu transaksi setiap jam yang dianalisis.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyepakati kerjasama.

5 kasus pencucian uang terbesar di dunia

Pemeriksaan dilakukan di Lapas Klas I Sukamiskin. Jalan AH Nasution No. 114 Bandung, Jawa Barat, atas nama Rezky Herbiyono.

Aparat Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menetapkan mantan calon Wali Kota Palembang, Mularis Djahri.