Pencucian Uang

PT RANS Entertainment Indonesia Tbk (RANS) buka suara soal rumor pencucian uang. RANS membantah rumor yang beredar di masyarakat bahwa perusahaan terkait dengan aktivitas pencucian uang.

Koalisi Sipil Danantara Monitor kepada Financial Action Task Force mengenai ketentuan Pasal 50A Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menetapkan lima orang sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait perkara narkotika. Dua di antaranya, eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro dan eks Kasat Narkoba Polres Bima AKP Kota Malaungi.

Ia juga dituntut membayar denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan badan.

Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di Toko Emas Semar wilayah Nganjuk, Jawa Timur (Jatim), terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hasil penambangan tanpa izin (PETI).

Sistem berbasis kecerdasan artifisial ini menjadi alat pengawasan impor paling canggih yang pernah dimiliki Indonesia.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan hasil temuan analisis pemblokiran rekening dormant atau rekening yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi selama tiga bulan lebih.

PPATK mengungkap rekening dormant jadi celah kejahatan seperti korupsi, narkoba, dan pencucian uang. Ratusan ribu rekening tak aktif dengan nilai ratusan miliar rupiah rawan disalahgunakan. PPATK melakukan analisis dan tindakan pencegahan.