Kumpulan Berita

tindak-pidana-pencucian-uang



Nasional
16 Desember 2019
DPR Desak PPATK Ungkap Identitas Kepala Daerah Pemilik Rekening Kasino

PPATK menemukan adanya beberapa kepala daerah yang diduga mencuci uang melalui kasino di luar negeri.

Nasional
30 Oktober 2019
Terciduk Usai 5 Tahun Buron, Terpidana Kasus Bank Century Segera Dieksekusi

Stefanus Farok Nurtjahja, terpidana pencucian uang Bank Century segera dipenjara sesuai hukuman yang dijatuhkan pengadilan.

Nasional
18 September 2019
Gelapkan Uang Ratusan Calon Jamaah Umrah, Direktur PT Damtour Belum Dijerat TPPU

Hambali dijerat Pasal Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

Nasional
8 Mei 2019
Bertemu Prabowo, Bachtiar Nasir Dipesan agar Patuhi Proses Hukum

Kedatangan Bachtiar ke rumah Prabowo hanya berselang satu hari sebelum pemanggilan dirinya oleh kepolisian.

Sektor Riil
Selasa 26 Februari 2019 18:05 WIB
PPATK Pantau 1,3 Juta Rekening Pejabat hingga Pengusaha Terkait Tindak Pencucian Uang

PPATK telah mengantongi dan memantau 1,3 juta rekening milik sejumlah pejabat negara, politisi

Nasional
28 April 2018
Ini Langkah KPK Usut Dugaan Pencucian Uang Setya Novanto

KPK tengah mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang oleh Setnov.

Nasional
7 Maret 2018
KPK dan BNN Buka Peluang Kerja Sama Usut Pencucian Uang Bandar Narkoba

KPK dan BNN berpeluang melakukan kerja sama dalam mengusut tindak pidana pencucian uang para bandar narkoba.

Nasional
29 Januari 2018
KPK Duga Dinsos Kukar Suap Bupati Rita Widyasari

Rita Widyasari terjerat kasus dugaan suap dan gratifikasi atas sejumlah proyek di wilayahnya.