Kumpulan Berita
Tindak Pidana Pencucian Uang
Mahfud MD Bongkar Modus Pencucian Uang: Dari Judi di Singapura hingga Tukar Koper Berisi Duit
Pelaku bakal mengatakan bahwa uang tersebut merupakan hasil judi di Singapura.
Eks Komisioner KPK Sebut Ada Pelaku Pencucian Uang Kerap Tampil di TV
Saut mengaku heran belum ada tindaklanjut dari lembaga antirasuah terhadap pejabat tersebut.
KPK Dalami Dugaan TPPU dalam Kasus Gratifikasi AKBP Bambang Kayun
KPK telah memperpanjang masa penahanan AKBP Bambang Kayun.
LPEI Gandeng PPATK Cegah Tindak Pidana Pencucian Uang
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyepakati kerjasama.
KPK Jerat 11 Tersangka Pencucian Uang Kurun 3 Tahun Terakhir
"Tercatat, sejak tiga tahun terakhir KPK telah mengeluarkan 11 Surat Perintah Penyidikan perkara TPPU," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri
Alihkan Dana Rp30 Miliar yang Bukan Haknya, Indah Terancam Pasal Pencucian Uang
Itikad baik yang tidak ditunjukkan salah satu nasabah BRI Indah Harini untuk mengembalikan dana yang bukan miliknya dapat berujung tindak pidana.
PPATK Dinilai Perlu Meningkatkan Pemberantasan dan Pencegahan TPPU TPPT
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dinilai perlu meningkatkan strategi dalam Pemberantasan dan Pencegahan TPPU dan TPPT
Kacau, Transaksi Pencucian Uang Bisa Tembus Rp120 Triliun
Persoalan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana ekonomi masih belum mencapai sasaran.