Kumpulan Berita
Tppu
Bareskrim Segera Sita Aset dan Panggil CEO PT Jouska
"Harusnya sudah ada yang disita. Entah itu dokumen maupun benda lain berkaitan dengan pidananya," bebernya.
CEO PT Jouska Ditetapkan Jadi Tersangka Penipuan hingga TPPU
"Kasus Jouska sudah naik tersangka," kata Wadirtipideksus Kombes Pol Whisnu Hermawan kepada wartawan, Selasa (12/10/2021).
KPK Buka Peluang Jerat Bupati Banjarnegara dengan Pidana Pencucian Uang
KPK membuka peluang menjerat Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
KPK Tahan 2 Tersangka Pejabat BPN Terkait Kasus Gratifikasi dan TPPU
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap dua orang yang telah ditetapkan tersangka.
Eks Dirut BTN Didakwa Rugikan Negara Rp279 Miliar Terkait Fasilitas Kredit
Kerugian negara itu terkait pemberian fasilitas pembiayaan kredit kepada sejumlah perusahaan.
PPATK-BPKP Punya 'Amunisi' Berantas Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang
PPATK menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Ajukan Eksepsi, Maria Pauline Lumowa Minta Dibebaskan
Maria juga didakwa melakukan pencucian uang kepada penyedia jasa keuangan PT Aditya Putra Pratama Finance dan PT Infinity Finance
Sri Mulyani: Pemerintah Sita Aset Rp8,9 Miliar dari Pencucian Uang
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat terdapat penyitaan aset atas empat kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).