Kumpulan Berita

TPPU.


Nasional
22 Januari 2021
Mantan Dirut Asabri Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi dan TPPU

Pemeriksaan sebagai saksi terhadap ARD dilakukan untuk mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti

Nasional
21 Januari 2021
Ajukan Eksepsi, Maria Pauline Lumowa Minta Dibebaskan

Maria juga didakwa melakukan pencucian uang kepada penyedia jasa keuangan PT Aditya Putra Pratama Finance dan PT Infinity Finance

Hot Issue
14 Januari 2021
Sri Mulyani: Pemerintah Sita Aset Rp8,9 Miliar dari Pencucian Uang

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat terdapat penyitaan aset atas empat kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Hot Issue
14 Januari 2021
Bos BI Sebut Penukaran Valuta Asing Rawan Pencucian Uang

Pemerintah terus mencegah aksi pencucian uang yang saat ini masih terjadi.

Nasional
17 Desember 2020
TPPU Tak Terbukti, PT DKI Perberat Vonis Wawan Jadi 7 Tahun Penjara

Tubagus Chaeri Wardana Chasan alias Wawan diperberat vonis pidana penjara menjadi 7 tahun.

Nasional
4 Desember 2020
Mantan Bupati Cirebon Diperiksa KPK sebagai Tersangka Pencucian Uang

Sunjaya bakal diperiksa sebagai tersangka terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Nasional
26 Oktober 2020
Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro Divonis Seumur Hidup

Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro divonis seumur hidup.

Nasional
26 Oktober 2020
Benny Tjokro dan Heru Hidayat Jalani Sidang Vonis Secara Daring

Hedru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro berada di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung.