Kumpulan Berita

TPPU


Nasional
21 Juli 2021
Berkas Perkara Lengkap, Dua Pejabat BPN Segera Disidang

Keduanya bakal disidang usai Tim Jaksa penuntut pada KPK menyatakan berkas kedua tersangka lengkap.

Nasional
24 Maret 2021
KPK Tahan 2 Tersangka Pejabat BPN Terkait Kasus Gratifikasi dan TPPU

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap dua orang yang telah ditetapkan tersangka.

Nasional
23 Maret 2021
Eks Dirut BTN Didakwa Rugikan Negara Rp279 Miliar Terkait Fasilitas Kredit

Kerugian negara itu terkait pemberian fasilitas pembiayaan kredit kepada sejumlah perusahaan.

Nasional
22 Januari 2021
Mantan Dirut Asabri Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi dan TPPU

Pemeriksaan sebagai saksi terhadap ARD dilakukan untuk mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti

Nasional
21 Januari 2021
Ajukan Eksepsi, Maria Pauline Lumowa Minta Dibebaskan

Maria juga didakwa melakukan pencucian uang kepada penyedia jasa keuangan PT Aditya Putra Pratama Finance dan PT Infinity Finance

Hot Issue
14 Januari 2021
Sri Mulyani: Pemerintah Sita Aset Rp8,9 Miliar dari Pencucian Uang

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat terdapat penyitaan aset atas empat kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Hot Issue
14 Januari 2021
Bos BI Sebut Penukaran Valuta Asing Rawan Pencucian Uang

Pemerintah terus mencegah aksi pencucian uang yang saat ini masih terjadi.

Nasional
17 Desember 2020
TPPU Tak Terbukti, PT DKI Perberat Vonis Wawan Jadi 7 Tahun Penjara

Tubagus Chaeri Wardana Chasan alias Wawan diperberat vonis pidana penjara menjadi 7 tahun.