Kumpulan Berita

Tppu


Jabar
23 January 2025

Babak Baru, Panji Gumilang Jalani Sidang Perdana Kasus TPPU di PN Indramayu

Pantauan di lokasi, Panji Gumilang tiba di Pengadilan Negeri Indramayu tepat pukul 09.45 WIB. Ia datang dengan mengendarai mobil ISUZU berwarna hitam.

Megapolitan
20 January 2025

Apes! Warga Depok Kena Tipu Rp430 Juta Modus Narkoba dan TPPU

Ade menjelaskan, kronologi berawal dari pelapor dihubungi OTK mengaku sebagai customer service salah satu provider telepon.

Nasional
17 January 2025

Pengelola Jadi Tersangka TPPU, Bagaimana Operasional Hotel Aruss Semarang?

PT AJP selaku pengelola Hotel Aruss Semarang ditetapkan sebagai tersangka korporasi kasus tindak pidana uang (TPPU), dengan tindak pidana asal perjudian online.

Nasional
16 January 2025

Terima Uang Judol, PT AJP Ditetapkan Jadi Tersangka Korporasi 

PT AJP selaku pengelola Hotel Aruss Semarang ditetapkan sebagai tersangka korporasi, dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana asal perjudian online.

Nasional
6 January 2025

Terbongkar, Begini Modus Sindikat Judi Online Bangun Hotel Aruss Semarang

Sindikat judi online (Judol) melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU), dengan modus menampuang uang pada rekening atas nama orang lain.

Nasional
6 January 2025

Pengelola Hotel Aruss Semarang Ternyata Dibentuk Sindikat Judol

Hotel Aruss Semarang disita Bareskrim Polri terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan nilai aset mencapai Rp200 miliar.

Nasional
6 January 2025

Bareskrim Sita Hotel Aruss Semarang Diduga Tempat Cuci Uang Judi Online

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menyita Hotel Aruss Semarang, yang merupakan hasil pencucian uang dari tindak pidana asal judi online (judol).

Nasional
28 December 2024