Kumpulan Berita
TPPU.
Kasus Dugaan TPPU, Kejagung Berencana Panggil Keluarga Zarof Ricar
Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar menyebutkan, penyidik berencana memanggil dan memeriksa keluarga Zarof Ricar di kasus dugaan TPPU.
Jadi Tersangka TPPU, Aset Zarof Ricar Diblokir Kejagung
Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang.
Kisah Driver Ojol Terseret Kasus Pencucian Uang Rp119 Miliar Diupah Rp250 Ribu
Driver ojol, menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada, 25 Fberuari 2025, atas dugaan tindak pidanda pencucian uang (TPPU) atau money laundry diduga hasil membobol bank.
Mantan Bupati Kutai Kartanegara Tepis Isu Keterlibatan Ahmad Ali Nasdem di Kasus Gratifikasi
Mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widaysari menepis isu adanya keterlibatan Politikus NasDem, Ahmad Ali (AA) dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU
KPK Panggil Mantan Sekretaris Badan Karantina Indonesia, Dalami Aliran TPPU SYL
KPK memanggil mantan Sekretaris Badan Karantina Indonesia (Barantin), Wisnu Haryana, Jumat (28/2/2025).
KPK Dalami Aliran Uang Hasbi Hasan Terkait Pengurusan Perkara
Hal itu dilakukan saat tim penyidik lembaga antirasuah memeriksa Hasbi Hasan dalam perkara dugaan suap pengurusan perkara pada Rabu, 19 Februari 2025.
Babak Baru, Panji Gumilang Jalani Sidang Perdana Kasus TPPU di PN Indramayu
Pantauan di lokasi, Panji Gumilang tiba di Pengadilan Negeri Indramayu tepat pukul 09.45 WIB. Ia datang dengan mengendarai mobil ISUZU berwarna hitam.
Apes! Warga Depok Kena Tipu Rp430 Juta Modus Narkoba dan TPPU
Ade menjelaskan, kronologi berawal dari pelapor dihubungi OTK mengaku sebagai customer service salah satu provider telepon.