Kumpulan Berita
TPPU
Terbongkar, Begini Modus Sindikat Judi Online Bangun Hotel Aruss Semarang
Sindikat judi online (Judol) melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU), dengan modus menampuang uang pada rekening atas nama orang lain.
Pengelola Hotel Aruss Semarang Ternyata Dibentuk Sindikat Judol
Hotel Aruss Semarang disita Bareskrim Polri terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan nilai aset mencapai Rp200 miliar.
Disita Bareskrim, Operasional Hotel Aruss Semarang Masih Berjalan seperti Biasa
Manajemen Hotel Aruss, Kota Semarang, buka suara soal hotel tersebut disita Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri terkait dugaan pencucian uang kejahatan judi online.
Buron Kasus Penipuan dan Pencucian Uang Henny Djuwita Santoso Ditangkap di Grand Heaven Pluit
Dia ditangkap di Grand Heaven Pluit, Jakarta Utara.
Polri Bakal Jerat Pengendali Lab Narkoba di Bali dengan Pasal TPPU
Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Mukti Juharsa mengatakan, pihaknya bakal mendalami dugaan TPPU.
Harvey Moeis Dituntut 12 Tahun Penjara dan Bayar Uang Pengganti Rp210 Miliar
Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Harvey Moeis terdakwa kasus dugaan korupsi dan TPPU dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah PT. Timah 12 tahun penjara.
Kapolri Rilis Kasus Narkoba Kelas Kakap, Ini Penampakan 1 Ton Sabu Hingga Uang Miliaran Rupiah Hasil TPPU
Sebanyak sabu seberat 1,192 ton dan ganja 1,190 ton sudah berjajar di ruangan,
KPK Buka Peluang Jerat Eks Pj Walikota Pekanbaru dengan Pidana Pencucian Uang
KPK telah menetapkan mantan Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Pekanbaru