pencucian uang

Ustaz Bachtiar Nasir sedianya dipanggil polisi hari ini untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam TPPU.

Kemajuan teknologi merupakan salah satu hal yang tidak dapat dibendung perkembangannya.

Uang tersebut tidak berkaitan dengan kasus korupsi, ilegal logging atau narkotika. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat tugas dan kewenangannya dalam memajukan industri jasa keuangan.

PPATK mengeluarkan Sistem Pembelajaran Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme bagi frontliner perbankan (SIMANTAP).