pencucian uang

KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman (TFR) pada hari ini.

Nawawi mengungkapkan, hal tersebut dilakukan untuk memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Tiga orang yang masing-masing berinisial RH, SN, dan DA yang bertindak atas nama perusahaan berinisial PT KS ditangkap polisi. 

Kejahatan keuangan transnasional dan terorisme masih menjadi ancaman nyata dalam keamanan suatu negara.

Tim BNNP Jateng lantas melakukan penyelidikan dugaan TPPU terduga pelaku Juanda Bintaro Sibuea di wilayah Bandung.

PPATK menyebut adanya ancaman pencucian uang di luar negeri atau money laundering offshore.

Jika benar terbukti oknum kepala daerah tersebut memang benar terlibat pencucian uang, maka harus juga diselidiki darimana uang itu.

Karena itulah, menurutnya penegak hukum yang lebih pantas untuk membeberkan siapa oknum kepala daerah yang bermain kasino itu.