Kumpulan Berita
Pencucian Uang
Pakar: Zarof Ricar Jadi Tersangka TPPU Buka Jalan Membongkar Mafia Peradilan
Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Kisah Driver Ojol Terseret Kasus Pencucian Uang Rp119 Miliar Diupah Rp250 Ribu
Driver ojol, menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada, 25 Fberuari 2025, atas dugaan tindak pidanda pencucian uang (TPPU) atau money laundry diduga hasil membobol bank.
Wika Salim Trauma Ditipu Oknum Manajemen, Berat Badan Langsung Turun
Wika Salim disinyalir mengalami trauma mendalam hingga takut memilih rekan kerja.
KPK Telusuri Dugaan Keterlibatan David Glen di Kasus TPPU Eks Gubernur Malut Abdul Gani
Tessa menjelaskan, tidak menutup kemungkinan penyidik Lembaga Antirasuah kembali meminta keterangan terhadap saksi David Glen terkait kasus dugaan TPPU Abdul Gani.
Kenapa Kejagung Belum Tetapkan Zarof Ricar Tersangka Pencucian Uang? Ini Penjelasannya
Hingga saat ini Kejagung belum menetapkan Zarof Ricar sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU).
KPK Pastikan Jadwalkan Kembali Pemeriksaan Advokat Lucas di Kasus Nurhadi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal memanggil kembali Advokat Lucas dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi.
KPK Pertimbangkan Jemput Paksa David Glen Oei di Kasus TPPU Abdul Gani, Siapa Dia?
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan menjemput paksa Komisaris Utama PT Mineral Trobos David Glen Oei.
Cegah Pencucian Uang, Kemenkumham Tekankan Pentingnya Beneficial Ownership
Cahyo R. Muzhar, mengatakan, pentingnya transparansi kepemilikan dalam upaya bersama melawan korupsi, pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan lainnya.