pencucian uang

Nawawi mengungkapkan, hal tersebut dilakukan untuk memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Tiga orang yang masing-masing berinisial RH, SN, dan DA yang bertindak atas nama perusahaan berinisial PT KS ditangkap polisi. 

Ramon Olorunwa Abbas ditangkap di Uni Emirat Abbas atas tuduhan pencucian uang.

Tim BNNP Jateng lantas melakukan penyelidikan dugaan TPPU terduga pelaku Juanda Bintaro Sibuea di wilayah Bandung.

PPATK menyebut adanya ancaman pencucian uang di luar negeri atau money laundering offshore.

BNN juga melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang disinyalir menikmati aliran uang peredaran narkotika tersebut.

Karena itulah, menurutnya penegak hukum yang lebih pantas untuk membeberkan siapa oknum kepala daerah yang bermain kasino itu.

Trimedya Panjaitan mengaku sudah mengetahui adanya modus penyimpanan uang oleh kepala daerah di rekening kasino sejak tiga tahun lalu