Kumpulan Berita
pencucian uang
Heboh Rekening Kasino Kepala Daerah, PPATK: Kami Tidak Bohong!
Namun dia menegaskan bahwa pihaknya tidak mempunyai hak untuk menindak ataupun mengumukan.
PPATK Terima 36 Juta Laporan Dugaan Pencucian Uang Selama 2019
Laporan itu tercatat naik sebanyak 166,87% dibandingkan dengan jumlah kumulatif pada periode tahun 2018 yang lalu
Selidiki Pencucian Uang Akumobil, Polda Jabar Gandeng PPATK
Kita akan telusuri hasil kejahatan oleh tersangka.
Agen Thibaut Courtois Ditangkap Pihak Kepolisian Monaco, Kenapa?
Christophe Henrotay diduga melakukan pencucian uang sehingga ditangkap pada Rabu 11 September 2019.
KPK Panggil Mantan Kapolres Hulu Sungai Tengah Terkait Pencucian Uang
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Kapolres Hulu Sungai Tengah.
Sedang di Saudi Arabia, Bachtiar Nasir Tak Hadiri Pemeriksaaan di Bareskrim Polri
Ustaz Bachtiar Nasir sedianya dipanggil polisi hari ini untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam TPPU.
Kejari Serang Rampas Rp40 Miliar Hasil TPPU dari Argentina
Uang tersebut tidak berkaitan dengan kasus korupsi, ilegal logging atau narkotika.
PPATK Beberkan Tindak Pidana Pencucian Uang Sepanjang 2018
pada 2018 PPATK telah melakukan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).