Kumpulan Berita
Tppu
KPK Dalami Aliran Uang Hasbi Hasan Terkait Pengurusan Perkara
Hal itu dilakukan saat tim penyidik lembaga antirasuah memeriksa Hasbi Hasan dalam perkara dugaan suap pengurusan perkara pada Rabu, 19 Februari 2025.
Polri Dalami Dugaan TPPU di Kasus SPBU Curang Sukabumi
Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri bakal mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), pada kasus stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) curang di Jalan Baros, Sukabumi, Jawa Barat.
Babak Baru, Panji Gumilang Jalani Sidang Perdana Kasus TPPU di PN Indramayu
Pantauan di lokasi, Panji Gumilang tiba di Pengadilan Negeri Indramayu tepat pukul 09.45 WIB. Ia datang dengan mengendarai mobil ISUZU berwarna hitam.
Pengelola Jadi Tersangka TPPU, Bagaimana Operasional Hotel Aruss Semarang?
PT AJP selaku pengelola Hotel Aruss Semarang ditetapkan sebagai tersangka korporasi kasus tindak pidana uang (TPPU), dengan tindak pidana asal perjudian online.
Polisi Sebut Komisaris PT AJP Bergerak Sendiri Lakukan TPPU dari Hasil Judol
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Helfi Assegaf mengatakan, bandar judi online (judol) berinisial FH merupakan seorang Komisaris PT AJP yang bergerak di bidang properti.
Terima Uang Judol, PT AJP Ditetapkan Jadi Tersangka Korporasi
PT AJP selaku pengelola Hotel Aruss Semarang ditetapkan sebagai tersangka korporasi, dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana asal perjudian online.
Pengelola Hotel Aruss Semarang Ternyata Dibentuk Sindikat Judol
Hotel Aruss Semarang disita Bareskrim Polri terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan nilai aset mencapai Rp200 miliar.
Disita Bareskrim, Operasional Hotel Aruss Semarang Masih Berjalan seperti Biasa
Manajemen Hotel Aruss, Kota Semarang, buka suara soal hotel tersebut disita Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri terkait dugaan pencucian uang kejahatan judi online.